Пропоную вашій увазі інформацію про ліквідацію Службою Безпеки України конвертаційного центру у Києві з російським слідом...
Протиправна діяльність "конверту" була припинена співробітниками СБУ спільно з Державною службою фінансового моніторингу та МВС. З початку року зловмисники вивели через нього у тіньовий обіг понад 800 мільйонів гривень, які належали державним підприємствам.
Кошти сюди надходили через декілька комерційних структур, які перемогли у тендерах на обслуговування цих державних підприємств. Потім гроші перераховувалися на рахунки створених шахраями фіктивних компаній та привласнювалися учасниками фінансової оборудки. Переважна більшість фірм для відмивання грошей була зареєстрована на паспорти громадян РФ. Така схема використана свідомо і, за задумом шахраїв, мала ускладнити пошук коштів та розслідування їхніх протиправних дій українськими правоохоронцями.
У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 5 ст. 191 КК України, співробітники СБУ провели обшуки в офісах «конвертцентру» та затримали організатора фінансової оборудки.
Правоохоронці вилучили 2 мільйони гривень готівкою, ще 5 мільйонів гривень вдалося заблокувати на рахунках фіктивних фірм. У ході обшуків також вилучено документацію фіктивних підприємств, печатки, чекові книжки, комп’ютерну техніку, паспорти громадян РФ, систему управління рахунками «Клієнт-банк», бойові гранати та зброю з набоями.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх причетних до відмивання коштів державних підприємств.
Admin Admin
Сообщения : 52388 Дата регистрации : 06.05.2014 Откуда : Запоріжжя
Тема: Re: Обзоры новостей и интересных статей начиная с 26.05.2015 Вт Травень 26, 2015 6:16 pm
В Украине две параллельных реальности. В первой - министр обороны катается на джипе Лексус, его охрана на не менее "дешевом" Рендж ровере, а во второй - всем миром собирают на тепловизоры и снаряжение для солдат. В первой реальности начальник ГАИ имеет четыре крутых тачки + 2 мотыка, во второй реальности господин Аваков увлеченно и взахлеб пишет об очередных "победах" на коррупционных фронтах. И ничего, сосуществуют...
Admin Admin
Сообщения : 52388 Дата регистрации : 06.05.2014 Откуда : Запоріжжя
Тема: Re: Обзоры новостей и интересных статей начиная с 26.05.2015 Вт Травень 26, 2015 6:10 pm
Псевдодоброволец-уголовник взял в заложники родного сына (+видео)
Чтобы не нести ответственности за ряд совершенных противоправных действий, злоумышленник забаррикадировался в квартире родственника в... CRIME.IN.UA http://crime.in.ua/news/20150526/terror-kiev
Admin Admin
Сообщения : 52388 Дата регистрации : 06.05.2014 Откуда : Запоріжжя
Тема: Re: Обзоры новостей и интересных статей начиная с 26.05.2015 Вт Травень 26, 2015 6:00 pm
Конкурсу по выборам общественного совета НацАнтикорБюро: За всё НАБу берется смело Всё превращается в говно А если за говно берется То просто тратит меньше сил.
Admin Admin
Сообщения : 52388 Дата регистрации : 06.05.2014 Откуда : Запоріжжя
Тема: Re: Обзоры новостей и интересных статей начиная с 26.05.2015 Вт Травень 26, 2015 5:58 pm
Форум 
Календар
